Рівненська компанія заборгувала понад 7 мільйонів гривень

Рівненська компанія заборгувала понад 7 мільйонів гривень
0
524
0
Рівненська компанія заборгувала понад 7 мільйонів гривень

Компанія із м. Рівне ухилилася від сплати більше ніж 7 мільйонів гривень податків під час реалізації товарів через мережу склад-маркетів

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області викрили місцеву торгову компанію, яка ухилилася від сплати податків в особливо великих розмірах.

В рамках проведення операції "Мережа" та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено службових осіб однієї з торгових компаній м. Рівне, які ухилялися від сплати податків шляхом неповного відображення в документах податкового та бухгалтерського обліку обсягів доходу вказаної компанії під час реалізації товарів через мережу склад-маркетів.

 

Для цього використовували підконтрольних фізичних осіб-підприємців, на ім’я яких документально оформляли продаж товарів, замовлених реальними покупцями. Таким чином фігуранти ухилилися від сплати більше 7 млн. грн. податків.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях компанії – фігуранта та в офісних і складських приміщеннях вказаної мережі склад-маркетів, вилучено чорнові записи, які свідчать про здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності, банківські картки, ключі до банківських рахунків, готівку в національній та іноземній валюті на суму понад 3,1 млн. грн., а також техніку та електронні носії інформації.

Триває слідство.

 

 

ГУ ДФС у Рівненській області

0
Гроші
Щоб отримати доступ до усіх коментарів або залишити відгук потрібно:
Найцікавіші матеріали
347
На Рівненщині відновлять пасажирські перевезення
0
Читати далі
1676
Українцям по-новому платитимуть за опікунство дитини: що зміниться?
0
Читати далі
1067
СБУ затримала подружжя наркокур`єрів з Рівненщини, які намагались вивезти рекордну партію прекурсорів (ФОТО)
2
Читати далі
436
Завтра п’ять вулиць Рівного та навколишні села залишаться без світла
0
Читати далі
644
Карантин в Україні: чи скасують з 22 червня, умови та критерії
Найближчим часом заплановане чергове послаблення карантинних обмежень.
0
Читати далі
373
В ОДА відзвітувались про роботу Штабу з протидії COVID-19
0
Читати далі
200
Жителям Рівненщини компенсують відсотки за «теплими» кредитами.
0
Читати далі
279
«Рівнеоблводоканал» хоче стати самостійнішим
0
Читати далі
1480
Рівнян попереджають про погіршення погоди
0
Читати далі