Рівненська компанія заборгувала понад 7 мільйонів гривень

Рівненська компанія заборгувала понад 7 мільйонів гривень
0
440
0
Рівненська компанія заборгувала понад 7 мільйонів гривень

Компанія із м. Рівне ухилилася від сплати більше ніж 7 мільйонів гривень податків під час реалізації товарів через мережу склад-маркетів

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області викрили місцеву торгову компанію, яка ухилилася від сплати податків в особливо великих розмірах.

В рамках проведення операції "Мережа" та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено службових осіб однієї з торгових компаній м. Рівне, які ухилялися від сплати податків шляхом неповного відображення в документах податкового та бухгалтерського обліку обсягів доходу вказаної компанії під час реалізації товарів через мережу склад-маркетів.

 

Для цього використовували підконтрольних фізичних осіб-підприємців, на ім’я яких документально оформляли продаж товарів, замовлених реальними покупцями. Таким чином фігуранти ухилилися від сплати більше 7 млн. грн. податків.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях компанії – фігуранта та в офісних і складських приміщеннях вказаної мережі склад-маркетів, вилучено чорнові записи, які свідчать про здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності, банківські картки, ключі до банківських рахунків, готівку в національній та іноземній валюті на суму понад 3,1 млн. грн., а також техніку та електронні носії інформації.

Триває слідство.

 

 

ГУ ДФС у Рівненській області

0
Гроші
Щоб отримати доступ до усіх коментарів або залишити відгук потрібно:
Найцікавіші матеріали
116
Суд відмовився поновити на посаді рівненського екс-правоохоронця
0
Читати далі
113
Готував вечерю та заснув: у Рівному ледь не загинув чоловік (ФОТО)
0
Читати далі
29
Рівне знову прийматиме гімнасток з усієї України
0
Читати далі
44
У Рівному обговорять проблеми реалізації Громадського бюджету
0
Читати далі
301
В Рівному в грудні відбудеться традиційний «корпоратив Хомка»
0
Читати далі
234
Тракторами і не тільки біля Рівного діставали вантажівку
0
Читати далі
289
Біля Костополя шкільний автобус не розминувся з автівкою
0
Читати далі
246
«Нори Максименка» в Рівному здадуть літом 2020 року
0
Читати далі
108
Верховна Рада знову намагається врегулювати видобуток бурштину
0
Читати далі