Рівненські податківці викрили фірму, що ухилялась від податків на мільйони гривень

Рівненські податківці викрили фірму, що ухилялась від податків на мільйони гривень
0
1053
0
Рівненські податківці викрили фірму, що ухилялась від податків на мільйони гривень

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області викрили місцеву торгову компанію, яка ухилилася від сплати податків в особливо великих розмірах.

В рамках проведення операції «Мережа» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено службових осіб однієї з торгових компаній м. Рівне, які ухилялися від сплати податків шляхом неповного відображення в документах податкового та бухгалтерського обліку обсягів доходу вказаної компанії під час реалізації товарів через мережу склад-маркетів та одну із Інтернет - мереж.

Для цього використовували підконтрольних фізичних осіб-підприємців, на ім’я яких частково документально оформляли продаж товарів, замовлених реальними покупцями, в т.ч. через сайти склад-маркетів у мережі Інтернет. Таким чином фігуранти незаконно формували своїй компанії витрати, внаслідок чого ухилилися від сплати більше 7 млн. грн. податків.

Варто зауважити, що пошук бажаючих зареєструватися за грошову винагороду як ФОП також здійснювали в Інтернеті, а товари реальним покупцям доставляли власним транспортом.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях компанії – фігуранта та в офісних і складських приміщеннях вказаної мережі склад-маркетів, вилучено чорнові записи, які свідчать про здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності, банківські картки, ключі до банківських рахунків, готівку в національній та іноземній валюті на суму понад 3,1 млн. грн., а також техніку та електронні носії інформації.

Триває слідство.

ГУ ДФС у Рівненській області

 

0
Гроші
Щоб отримати доступ до усіх коментарів або залишити відгук потрібно:
Найцікавіші матеріали
206
Керівник Рівненського лабораторного центру розповів, як достроково припинити самоізоляцію
0
Читати далі
68
Голова Рівненської ОДА відзвітував про роботу адміністрації за липень
0
Читати далі
215
В Рівненській ОДА новий очільник Департаменту
0
Читати далі
384
Відсьогодні потяги зупинятимуться і в «червоній зоні»
0
Читати далі
250
Біля Рівного вилучили дві тонни незаконного спирту
0
Читати далі
1232
Друга хвиля Covid-19 в Україні: коли чекати та що буде
0
Читати далі
109
Легендарний футзаліст повертається в «Кардинал-Рівне»
0
Читати далі
83
Мінсоцполітики пояснило, як отримати гроші замість бебі-боксів
0
Читати далі
57
Уряд встановив доплату до пенсії родинам загиблих під час участі в АТО/ООС
0
Читати далі