Рівненські податківці викрили фірму, що ухилялась від податків на мільйони гривень

Рівненські податківці викрили фірму, що ухилялась від податків на мільйони гривень
0
799
0
Рівненські податківці викрили фірму, що ухилялась від податків на мільйони гривень

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області викрили місцеву торгову компанію, яка ухилилася від сплати податків в особливо великих розмірах.

В рамках проведення операції «Мережа» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено службових осіб однієї з торгових компаній м. Рівне, які ухилялися від сплати податків шляхом неповного відображення в документах податкового та бухгалтерського обліку обсягів доходу вказаної компанії під час реалізації товарів через мережу склад-маркетів та одну із Інтернет - мереж.

Для цього використовували підконтрольних фізичних осіб-підприємців, на ім’я яких частково документально оформляли продаж товарів, замовлених реальними покупцями, в т.ч. через сайти склад-маркетів у мережі Інтернет. Таким чином фігуранти незаконно формували своїй компанії витрати, внаслідок чого ухилилися від сплати більше 7 млн. грн. податків.

Варто зауважити, що пошук бажаючих зареєструватися за грошову винагороду як ФОП також здійснювали в Інтернеті, а товари реальним покупцям доставляли власним транспортом.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях компанії – фігуранта та в офісних і складських приміщеннях вказаної мережі склад-маркетів, вилучено чорнові записи, які свідчать про здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності, банківські картки, ключі до банківських рахунків, готівку в національній та іноземній валюті на суму понад 3,1 млн. грн., а також техніку та електронні носії інформації.

Триває слідство.

ГУ ДФС у Рівненській області

 

0
Гроші
Щоб отримати доступ до усіх коментарів або залишити відгук потрібно:
Найцікавіші матеріали
171
Вересневі вихідні під відкритим небом - рівнян запрошують на фестиваль
0
Читати далі
88
На Рівненщині створено 46-ту ОТГ - Мощаницьку
0
Читати далі
96
Сорок кілограм бурштину вилучили поліцейські на Рівненщині (ФОТО)
0
Читати далі
198
«Вишвирнув каміння і почав втікати» - затримання у Рівному
0
Читати далі
75
Рівняни в Італії "настріляли" бронзу, срібло, золото
Чемпіонат Європи з малокаліберної зброї, що проходить у місті Болонья, Італія, розпочався з перемог дял команди України.
0
Читати далі
99
Відомий перший суперник чоловічої БК “Рівне” у Чемпіонаті України
Перші матчі у новому Чемпіонаті України у Вищій лізі чоловіча команда БК “Рівне” зіграє на власному майданчику проти дебютанта змагань БК “Житомир” (на фото). Ігри відбудуться 12 та 13 жовтня у Спорткомплексі “ДЮСШ-4”. Про це повідомив спортивний директор
0
Читати далі
111
Топ-3 цікавих функцій бюджетних смартфонів
0
Читати далі
129
У Рівному три села лишилося без світла через рибалок
0
Читати далі
86
У Гощі вихідними бігало 70 людей
Близько 70 учасників взяли участь у І-му забігові «ACRIS AGRO RUN 2019», який відбувся 14 вересня у смт. Гоща.
0
Читати далі