Рівненські податківці викрили фірму, що ухилялась від податків на мільйони гривень

Рівненські податківці викрили фірму, що ухилялась від податків на мільйони гривень
0
Рівненські податківці викрили фірму, що ухилялась від податків на мільйони гривень

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області викрили місцеву торгову компанію, яка ухилилася від сплати податків в особливо великих розмірах.

В рамках проведення операції «Мережа» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено службових осіб однієї з торгових компаній м. Рівне, які ухилялися від сплати податків шляхом неповного відображення в документах податкового та бухгалтерського обліку обсягів доходу вказаної компанії під час реалізації товарів через мережу склад-маркетів та одну із Інтернет - мереж.

Для цього використовували підконтрольних фізичних осіб-підприємців, на ім’я яких частково документально оформляли продаж товарів, замовлених реальними покупцями, в т.ч. через сайти склад-маркетів у мережі Інтернет. Таким чином фігуранти незаконно формували своїй компанії витрати, внаслідок чого ухилилися від сплати більше 7 млн. грн. податків.

Варто зауважити, що пошук бажаючих зареєструватися за грошову винагороду як ФОП також здійснювали в Інтернеті, а товари реальним покупцям доставляли власним транспортом.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях компанії – фігуранта та в офісних і складських приміщеннях вказаної мережі склад-маркетів, вилучено чорнові записи, які свідчать про здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності, банківські картки, ключі до банківських рахунків, готівку в національній та іноземній валюті на суму понад 3,1 млн. грн., а також техніку та електронні носії інформації.

Триває слідство.

ГУ ДФС у Рівненській області

 

0
Наука і технології
Найцікавіші матеріали
На Рівненщині судитимуть трьох організаторів незаконного перетину кордону
0
Читати далі
У Рівному під колесами авто загинув пішохід, який перебігав дорогу у невстановленому місці
0
Читати далі
Осіб, які вчинили теракт поблизу ТЦ у Рівному, затримано
0
Читати далі
У Рівному знову здорожчає проїзд
0
Читати далі
На Рівненщині викрили злочинну групу, яка виготовляла та збувала наркотичні речовини
0
Читати далі
На Рівненщині перевіряють освітні заклади щодо зарахування абітурієнтів призовного віку
0
Читати далі
Поліція працює на місцях обстрілів Рівненщини
0
Читати далі
На Рівненщині судитимуть чоловіка, який ввозив авто під виглядом гуманітарної допомоги
0
Читати далі
Рівненщина зазнала наймасштабнішої атаки за час повномасштабної війни
0
Читати далі