Рівненські податківці викрили фірму, що ухилялась від податків на мільйони гривень

Рівненські податківці викрили фірму, що ухилялась від податків на мільйони гривень
0
Рівненські податківці викрили фірму, що ухилялась від податків на мільйони гривень

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області викрили місцеву торгову компанію, яка ухилилася від сплати податків в особливо великих розмірах.

В рамках проведення операції «Мережа» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено службових осіб однієї з торгових компаній м. Рівне, які ухилялися від сплати податків шляхом неповного відображення в документах податкового та бухгалтерського обліку обсягів доходу вказаної компанії під час реалізації товарів через мережу склад-маркетів та одну із Інтернет - мереж.

Для цього використовували підконтрольних фізичних осіб-підприємців, на ім’я яких частково документально оформляли продаж товарів, замовлених реальними покупцями, в т.ч. через сайти склад-маркетів у мережі Інтернет. Таким чином фігуранти незаконно формували своїй компанії витрати, внаслідок чого ухилилися від сплати більше 7 млн. грн. податків.

Варто зауважити, що пошук бажаючих зареєструватися за грошову винагороду як ФОП також здійснювали в Інтернеті, а товари реальним покупцям доставляли власним транспортом.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях компанії – фігуранта та в офісних і складських приміщеннях вказаної мережі склад-маркетів, вилучено чорнові записи, які свідчать про здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності, банківські картки, ключі до банківських рахунків, готівку в національній та іноземній валюті на суму понад 3,1 млн. грн., а також техніку та електронні носії інформації.

Триває слідство.

ГУ ДФС у Рівненській області

 

0
Наука і технології
Найцікавіші матеріали
У Рівному під час сесії депутат-свободівець вдарив в обличчя протестувальника 
0
Читати далі
Затримано групу, яка під приводом гуманітарної допомоги ввезли в Україну 27 автомобілів
0
Читати далі
Біля Рівного зіштовхнулися авто, є постраждалі
0
Читати далі
В ДТП біля Рівного травмувався малолітній пішохід
0
Читати далі
У Березному поліцейські викрили зловмисника, який незаконно перевозив зброю
0
Читати далі
СБУ Рівненщини затримала агентку гру рф, яка готувала новий ракетний удар рашистів по Запоріжжю
0
Читати далі
26 людей отримали підозри за зловживання бюджетними коштами на Рівненщині
0
Читати далі
Директор рівненського коледжу посприяв ухиленню від мобілізації понад ста чоловіків
0
Читати далі
На Рівненщині затримали зловмисників на спробі підкупу військовослужбовця
0
Читати далі