СБУ ліквідувала мережу «чорних» обмінників у Києві, Харкові, Рівному та Сумах

СБУ ліквідувала мережу «чорних» обмінників у Києві, Харкові, Рівному та Сумах
0
СБУ ліквідувала мережу «чорних» обмінників у Києві, Харкові, Рівному та Сумах

СБУ ліквідувала мережу "чорних обмінників", які дозволяли анонімний обіг грошей між рф та Україною.

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з БЕБ заблокували масштабний канал обігу коштів між рф та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем.

У 4 регіонах припинено діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів, через кожен з яких щомісяця «проходило» понад один мільйон доларів США.

Ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою.

 

Вони надавали послуги виводу з території рф російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню.

 

Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресором.

 

Обготівковування криптовалюти здійснювали у підпільних конвертцентрах, які діяли як пункти обміну валют у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.

 

Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів виявлено:

▪ майже 60 млн у гривневому еквіваленті;

▪ обладнання, яке ділки використовували у незаконній діяльності.

 

Наразі одному із учасників оборудки повідомлено про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

 

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності інших учасників незаконної діяльності.

 

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

0
Кримінал
Найцікавіші матеріали
На Рівненщині чоловік встромив батьку ножа в груди, бо той не дозволив приєднатись до застілля
0
Читати далі
російська масована комбінована атака на Рівненщині: наслідки
0
Читати далі
У Сарнах водій електросамоката впав та загинув
0
Читати далі
В Дубенському районі на переході збили жінку
0
Читати далі
У Вараському районі внаслідок ДТП загинув 16-річний мотоцикліст
0
Читати далі
У Рівному під час застілля чоловік вбив знайомого
0
Читати далі
У Рівному на Чорновола затримали чоловіка з наркотиками
0
Читати далі
У Рівному викрили «квартирника»
0
Читати далі
В ДТП на Рівненщині травмувалися двоє неповнолітніх
0
Читати далі