В даний момент тривають обшуки на Рівненській митниці.
Нагадуємо, що її нині очолює Іван Іванов.
За даними правоохоронців, на території Волинської області діє протиправна схема формування фіктивного податкового кредиту підприємствами-імпортерами транспортних засобів, в якій задіяні службові особи ГУ ДФС, митні брокери, особи, що здійснюють транспортування автомобілів на митну територію України, службові особи підприємств експортерів й імпортерів.
ДБР намагається викрити схему, за якою під час імпорту автопідприємства ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.
Слідчі дії тривають щодо притягнення до відповідальності за порушення митних правил щодо суб'єктів-декларантів які задіяні в схемі розмитнення та реалізації імпортних товарів за підробленими документами. Також шукають докази стосовно протиправних діянь службових осіб Рівненської митниці.
- Саме зараз Оперативники Департаменту захисту економіки, слідчі ДБР здійснюють 7 санкціонованих обшуків на митницях ДФС, митних постах та відділах митного оформлення в різних областях. Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України, оперативний супровід – Департамент захисту економіки Національної поліції України. Кримінальне провадження зареєстроване за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів); частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа); частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки). Досудове розслідування триває, - коментує спікер ГУНП Антон Крук.
Читайте також: "Темна конячка" Іван Іванов - про кадрові рокіровки рівненської митниці, аграріїв та політичні знайомства
З власних джерел сайту "ВСЕ" вдалось отримати ухвалу Печерського районного суду міста Києва, згідно якої продяться обшуки:
